MASAK - Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Ana Kategori
Hukuk
Alt Kategori
Hukuk
Künye
Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu aşamalar; yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirmedir. Suç geliri aklamada pek çok yöntem kullanılabilir. Aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişir. Peki, üzerimize düşen görevler nelerdir? Bu eğitimde sizlere; suç gelirlerinin tanımı, tarihçesi, aklama aşamaları, müşterini tanı ilkesi, şüpheli işlem tipleri ve bildirimi, terörün finansmanının engellenmesi ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz.Yararlı olması dileğiyle.